A terceira fase da Operação Carbono Oculto foi deflagrada nesta quinta-feira (24) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em parceria com a Receita Federal. A nova etapa amplia o foco das investigações para estruturas financeiras relacionadas à aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana.
Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão Humberto Arthur Tupinambá Neto, executivo que integrou a direção do Banco Genial, seus irmãos André e Bruno Tupinambá, e o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos e ligado às investigações envolvendo o Banco Master. As informações foram confirmadas por diferentes veículos de imprensa que acompanham a operação.
A operação, que nesta terceira etapa também é chamada de Crédito Oculto, investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionadas ao setor de combustíveis. As autoridades procuram esclarecer como estruturas empresariais, financeiras e societárias teriam sido utilizadas nas operações envolvendo a Terrana.
Mandados em sete estados
As buscas ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo. Os mandados foram autorizados pela 2ª Vara Criminal de Catanduva e envolvem endereços relacionados a pessoas físicas e jurídicas investigadas.
Segundo as informações divulgadas sobre a operação, a investigação apura uma estrutura que teria sido criada para viabilizar a aquisição e o controle da distribuidora de combustíveis, além de movimentações financeiras e mecanismos destinados, em tese, à ocultação de patrimônio.
A terceira fase representa uma ampliação importante da investigação porque passa a atingir diretamente nomes ligados ao mercado financeiro. A presença de um executivo do Banco Genial e de um empresário relacionado às apurações do Banco Master coloca as movimentações financeiras no centro dessa etapa da operação.
Relação com o caso Banco Master
Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, é dono da Entre Investimentos e aparece nas investigações relacionadas ao Banco Master. Segundo reportagens publicadas nesta quinta-feira, Freixo firmou acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República no contexto das apurações envolvendo o banco.
O empresário também é citado em investigações relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Reportagens apontam que a empresa de Freixo teria sido utilizada em operações financeiras relacionadas a Vorcaro, incluindo repasses investigados pela Polícia Federal.
Essas informações fazem parte de investigações distintas que se cruzam no contexto das apurações sobre estruturas financeiras e empresariais. A inclusão de Freixo entre os alvos desta fase da Carbono Oculto, portanto, amplia o alcance da operação para além das empresas diretamente ligadas ao setor de combustíveis.
O que as autoridades investigam
A Carbono Oculto investiga suspeitas de infiltração de organizações criminosas no mercado de combustíveis e possíveis mecanismos de lavagem de dinheiro. Nesta nova etapa, o objetivo é aprofundar a apuração sobre as estruturas utilizadas em operações envolvendo a Terrana.
De acordo com informações divulgadas pelas autoridades e pela imprensa, a investigação examina empresas, fundos de investimento, operações financeiras e estruturas societárias que poderiam ter sido utilizadas para movimentação ou ocultação de recursos.
A operação ainda está em andamento. Os mandados cumpridos nesta quinta-feira têm natureza de busca e apreensão, e o fato de uma pessoa ou empresa ser alvo da investigação não significa, por si só, que tenha sido condenada ou que sua responsabilidade criminal esteja comprovada.
As autoridades deverão analisar os materiais e documentos apreendidos para determinar o papel de cada investigado e esclarecer a origem e o destino dos recursos sob apuração.
A terceira fase da Carbono Oculto coloca, assim, o mercado financeiro no centro de uma investigação que começou concentrada no setor de combustíveis e que agora busca identificar como diferentes estruturas empresariais e financeiras poderiam estar conectadas.
